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jueves, julio 09, 2009

Fiscal teme RD sea paraíso del lavado

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo. El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, expresó ayer su temor de que el país se convierta en un paraíso fiscal para el lavado de dinero producto del narcotráfico, a través de la compra de inmuebles.

Moscoso Segarra aseguró que si se sigue violentando la Ley 72-02 sobre lavado de activos, los sectores de bienes y servicios serían utilizados para lavar dinero, por lo que las autoridades y las empresas están obligadas a cumplir la ley. Dijo que es obligatorio y necesario que los bancos, dealers, inmobiliarias y otros negocios investiguen la procedencia del dinero de sus potenciales compradores.

“Si la Asociación de Inmobiliarias no cumple con la ley, con estas disposiciones obligatorias, serán pasibles de sometimientos judiciales, porque vemos que hay desinterés en el sector inmobiliario de ponerle coto al narcotráfico”, agregó.

Moscoso Segarra ofreció sus declaraciones luego de que el presidente de la Asociación de Inmobiliarias asegurara que no tiene potestad de investigar la procedencia del dinero de sus compradores.